В Ижевске 64-летнего руководитель коммерческой организации подозревают в отмывании денег, полученных незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
По версии следствия, в августе 2014 года руководитель ООО «Глобус», мошенническим путем похитил из бюджета России более 1 миллиона рублей. Эти деньги он получил в результате незаконного возмещения ему НДС. После того как средства поступили на счет организации мужчина легализовал их по средствам нескольких финансовых операций.
За мошенничество в особо крупном размере бизнесмена уже осужден. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств следователи изучили финансовые документы, в настоящее время ведутся допросы свидетелей и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Отметим, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
